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警惕!海口警方公布三起电信网络诈骗典型案例

中国海口政府门户网站  更新时间:2023-01-07 13:23   来源:海口网  作者:

海口网1月6日消息   岁末年初,电信网络诈骗犯罪进入高发期。1月6日,海口反诈中心结合当前诈骗案件发生率,公布了三起高发电信诈骗手段及典型案例,提醒广大市民提高警惕,避免上当受骗。 

市民轻信虚假购物被骗3万元  

2022年12月26日,海口市民苏先生报案称,12月25日,其在海口市秀英区长流镇处接到一个陌生来电165****8397,对方自称是中铁十五局采购部,想跟其购买150条水管并添加微信好友,后对方将一张虚假转账清单发送给苏先生。清单上面写有中铁十五局字样,收款人为苏先生。苏先生以为收到货款便同意交易。 

随后对方称再想购买10台电箱,价值86000元,对方让苏先生先垫付,随后推荐“供应商”微信,苏先生与该“供应商”联系后,对方让其付款后再发货,苏先生表示只能先付30000元。苏先生向对方提供的银行账户转账,过后其无法联系上对方,遂意识被骗,共计被骗金额3万元。   

易受骗群体:个体户、务工人员 

作案手法:骗子冒充公司或地方单位工作人员,通过电话或者微信主动联系个体商业户。达成交易意向后,骗子通常以虚假转账清单发送给受害人,让其以为货款到账骗取受害人信任。后以各种理由请受害人向别的厂家代购物资,并提供厂家联系方式给受害人。利用中间高额差价的心理诱导受害人重复转账,从而实施诈骗。 

警方提醒:凡是陌生人员称要采购物资,无论对方自称任何单位工作人员,首先要核实对方身份,其次再对“供货商”的身份进行核实,看是否正规,对于要求先预付定金或者付款后再收货等要求,要仔细甄别,若发现异常,请立即终止交易。 

谎称中奖需交税 诈骗市民6000元 

2023年1月1日,海口市民符女士报案称,其在家中刷微博时,有一陌生账号给其留言,称其转发的微博中奖了,但要获得奖品需要抽奖才能领取,抽奖需要购买三个商品才得到抽奖机会。随后符女士按照对方的诱导进行转账购买商品。  

随后,对方又让符女士关注另一个工作人员微博账号,关注后对方给符女士发了三个抽奖的二维码,扫码后显示中奖,接着对方称就给符女士折现25664元,但折现要交20%个人所得税,然后对方就发给符女士一银行账户。符女士就按照对方提供的银行进行转账,转账后对方称想领钱还需有50%流水。符女士发现不对劲,遂意识被骗,共计被骗金额6000元 。 

易受骗群体:不特定群体   

作案手法:骗子通常会在各类社交软件上寻找目标,以谎称受害人中奖并称可以折现。后以折现需要缴纳个人所得税和手续费等理由诱导受害人重复转账,从而实施诈骗。

警方提醒:不要轻易添加陌生人为好友,当收到来历不明的中奖通知时,不要轻易因高额奖金礼品的诱惑而失去理智,不要相信“天上会掉馅饼”,切勿因小失大。不要轻易听信“客服”“网友”的说辞,以手续费、个人所得税、担保费等理由要求转账的,均属诈骗。

市民网贷不成反被骗1.5万元 

2022年12月27日,海口市民林女士报案称,2022年11月19日,其在美兰区大英村处接到一陌生电话,对方自称银行工作人员,询问其是否需要贷款,因其目前待业,需资金周转,便扫描对方发来一张带有银行标志的二维码跳转至一网站对话框,与客服沟通贷款事宜。   

林女士按对方的要求,下载一款APP,并在该app内填写个人信息,随后客服让林女士添加客户经理微信进行额度审核,客户经理向林女士询问一些基本情况后,称需交一万元作为审核额度的押金,审核通过后押金会算进额度内归还给林女士,商定后对方让林女士找网站对话框的客服要链接签电子合同,签完合同后对方让林女士向指定银行卡号转账。汇款后林女士在APP点击提现,贷款一直未到账,也没收到银行短信通知。2022年11月20日,林女士再次与对方联系询问贷款为何没有到账,对方以银行卡输入错误导致账户冻结为由,让林女士再汇5000元人民币进行解冻,其根据对方要求汇款后,对方再次称该笔交易有风险,需再缴纳5000元人民币购买一份保险,遂意识被骗,共计被骗金额1.5万元。   

易受骗群体:无业人员、公司职员  

作案手法:骗子冒充银行客服人员,添加受害人社交工具,要求受害人扫描二维码联系客服咨询并下载对方提供的虚假贷款APP,后让受害人提供身份证、银行卡及手机号等信息。最后以填写银行卡号错误或刷资金流水等理由诱导受害人重复转账,从而实施诈骗。

警方提醒:办理贷款一定要到正规的金融机构办理。在放款前须缴纳“手续费”“保险费”“解冻费”等名义要求转款刷流水、验证还款能力的,都是诈骗!请勿点击陌生链接,更不要泄露个人信息。 




[录入者:罗曼玉]
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